Gestor(a) Crimes Financeiros

Gestor(a) Crimes Financeiros

Local : Porto Esta função enquadra-se na área de Compliance AML / CFT do Porto e envolve o tratamento de alertas gerados por ferramentas de monitoramento de transações (TM) e investigações que atendam às expectativas dos reguladores europeus. Como membro da equipe do Porto, este profissional trabalhará em estreita colaboração com a equipe de AML / CFT da Matriz, que gerencia alertas de TM e investigações. Tarefas e objetivos : - Tratamento de alertas de TM e escalonamento manual de casos para garantir uma investigação completa de atividades / transações suspeitas

• Encaminhar alertas importantes de TM para a Matriz em tempo hábil
• Participar de exercícios de ajuste e otimização de ferramentas de TM
• Auxiliar na investigação de quaisquer consultas relacionadas a consultoria
• Auxiliar na coleta e preparação de Informações Gerenciais (MI) para envio à Matriz e / ou
• Stakeholders do negócio
• Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de processos e procedimentos internos
• Participar de qualquer projeto relacionado à Compliance de Crimes Financeiros (FCC), conforme necessário
• Promover e manter relações de trabalho eficazes com as partes interessadas da área empresarial, dos países EMEA e da sede global. Informações adicionais (horário, possíveis viagens, interações internas e externas, etc...).